Порог подлежащих обязательному контролю финансовых операций повысится с нынешних 600 тысяч до миллиона рублей. Закон об этом 6 июля приняла в третьем, окончательном чтении Госдума.
Речь идет обо всех операциях на сумму свыше миллиона рублей, которые проверяет со своей стороны Росфинмониторинг. В отношении сделок с недвижимостью порог обязательной проверки повышается с трех миллионов до пяти миллионов рублей.
«Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы», — прокомментировали в ЦБ.
Регулятор выступил за смягчение контроля за крупными финансовыми операциями в конце мая. В Росфинмониторинге тогда отметили, что поддержат эту идею, учитывая экономическую ситуацию.
Сейчас ведомство проверяет все операции на сумму свыше 600 тысяч рублей и сделки на аналогичную сумму в иностранной валюте, в случае если операция проходит в наличной форме (включая продажу и покупку валюты в банке), если открывается вклад в пользу третьих лиц или в ломбард помещают драгметаллы на сумму выше пороговой и т.д.
